公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-023

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：贠保记

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》
1.议案内容：

西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务 发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请授信额度人民币

公告编号：2022-023

2500 万元，期限为自合同签订之日起一年。该笔借款由关联方提供担保并以全 资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）持有的房 产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人贠保记、王玉梅、贠国保为本次借款无偿提供 连带责任保证。西瑞电气持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号的 陕（2018）西安市不动产权第 1106621 号不动产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贠国保、贠保记、王玉梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展需要，与中国光大银行股份有限公司西安分行 签订《综合授信协议》、《流动资金贷款合同》，授信额度和申请贷款金额均为 人民币 1000 万元，期限为自合同签订之日起一年。公司控股股东、实际控制 人贠保记、王玉梅签署了《最高额保证合同》，为本次借款无偿提供连带责任 保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贠国保、贠保记、王玉梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于全资子公司拟签订<解除协议>暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2022 年 1 月 17 日 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于拟终止全资
子公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》。在上述 议案基础上，西瑞控制的全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简 称“西瑞电气”）拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司（以下

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简称“易创军民”）签订《解除协议》并在股东大会审议通过后签署并执行《解 除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在原协议基础上明确了解除后双方的权利及义务， 协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回 101 研发办公大楼的相关权利，同时 西瑞电气支付协议约定的相关款项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贠国保、支晓红、贠保记、王玉梅回避表决。因非关联董事不足 全体董事半数，故该议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东 大会审议通过后生效。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第……
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