公告日期：2022-04-21

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贠保记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 3 月 31 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召
开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数48,073,323 股，占公司有表决权股份总数的 91.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇 报公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,073,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大 会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,073,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,073,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,073,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2021 年年度报
告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,073,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际发生的关
联交易情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统……
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