公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：836911 证券简称：汇源珠宝 主办券商：国融证券
广东汇源珠宝股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836911 汇源珠宝 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东竞方(江东)律师事务所律师。
（七）会议地点

广东省河源市源城区河源大道北 350 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和总结，并提出了 2022 年度董事会的工作规划。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务决算情况予以总结汇报。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》、《广东汇源珠宝股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2023-006

根据2022年度的财务决算报告以及董事会制定的2022年度公司经营管理目标，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，2022 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计报告会计师事务所。
（七）审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要，预计公司 2023 年度日常关联交易金额合计不超过200 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赖运宏、刘越香、赖启龙、刘远飞。
（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会就 2022 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。