公告日期：2022-05-19

2022-013

广东汇源珠宝股份有限公司

章 程（修订稿）

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 7

第四节 股东大会的提案与通知...... 8

第五节 股东大会的召开 ...... 9

第六节 股东大会的表决和决议......11
第五章 董事会 ......13

第一节 董事 ...... 13

第二节 董事会 ...... 14
第六章 总经理及其他高级管理人员......17
第七章 监事会 ......18

第一节 监事 ...... 18

第二节 监事会 ...... 19
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......20

第一节 财务会计制度 ...... 20

第二节 内部审计 ...... 20

第三节 会计师事务所的聘任...... 21
第九章 投资者关系管理 ......21
第十章 通知和公告 ......21

第一节 通知 ...... 21

第二节 公告 ...... 22
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......22

第一节 合并、分立、增资和减资...... 22

第二节 解散和清算 ...... 23
第十二章 修改章程 ......24
第十三章 附则 ......24

广东汇源珠宝股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订《广东汇源珠宝股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 广东汇源珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立方式由广东汇源珠宝有限公司依法整体变更为股份有限公司。公司在河源市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。公司发起人为赖运宏、三弦互强投资股份有限公司（以下简称“三弦互强投资”）、刘越香、 赖启龙、刘伟雄、王湘荣、蓝志平、刘东红、陈伟南、陈泉清、康照健、王明芬、 邱菊芬、罗小方、刘启彬、黄利红、何锦林、陈伟华、钟远波。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广东汇源珠宝股份有限公司。

中文简称：汇源珠宝。

股票代码：836911。

英文名称：Guangdong Huiyuan Jewelry Co.，Ltd.

第五条 公司住所：河源市源城公园路 4 号。

第六条 公司注册资本为人民币为 5340 万元，等额划分为 5340 万股。股东以其所
持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据本章程提交董事会或者股……
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