公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-019

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：银行市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号公寓楼 8 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑建宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,548,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度资本公积转增股本方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 5,043,619.87
元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,043,619.87 元，其他资本公积为 0元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
2.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.00 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增5,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形
（二）审议通过《关于修改公司章程的公告》
1.议案内容：

公司章程修订原因：

本公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2.00 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发

公告编号：2023-019

生变化，公司将相应修改公司章程。

章程修订前：

第十七条公司注册资本为人民币 25,000,000 元。公司股份总数为25,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

章程修订后：

第十七条公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。公司股份总数为30,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,548,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。