公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：安信证券
宁夏百川电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑建宝
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2022 年 12 月 24 日发出了本次临时股东大会的
通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,548,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

上述议案于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2022-013。
2.议案表决结果：

同意股数 24,548,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏百川电力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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