公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-004

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于澈先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事佟显丽因家中有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晨因家中有事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，提交董事会审议。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京博智数源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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