公告日期:2024-08-27
证券代码:836871 证券简称:派特尔 公告编号:2024-046
珠海市派特尔科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日上午 11 点。
2、网络投票起止时间:2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836871 派特尔 2024 年 9 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
广东瀛凯邦律师事务所见证律师
(七)会议地点
广东省珠海市金湾区联港工业区创业中路 8 号派特尔公司会议室
(八)公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,
上市公司股东大会审议股权激励计划时,上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集投票权。
公司本次股东大会由独立董事徐焱军、李志娟、矫庆泽作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权,有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《关于独立董事公开征集表决权公告》(公告编号:2024-047)。
二、会议审议事项
审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司对 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-038)。
审议《关于公司<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,提高员工的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合……
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