公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-034

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC7 号楼 4 层公司会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨树奎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举杨树奎先生担任北京山维科技股份有限公司董事长职务，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨树奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郭顺清女士为公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭顺清女士担任北京山维科技股份有限公司总裁职务，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郭顺清女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总裁的资格，符合公司总裁的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任田高女士为公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任田高女士担任北京山维科技股份有限公司副总裁职务，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。田高女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总裁的资格，符合公司副总裁的任职要求。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王敏女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王敏女士担任北京山维科技股份有限公司董事会秘书职务，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任许斌先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任许斌先生担任北京山维科技股份有限公司财务负责人职务，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。许斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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