公告日期：2024-11-14

公告编号： 2024-033
证券代码： 836870 证券简称： 山维科技 主办券商： 天风证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月14日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅CC7号楼4层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面方式发出
5.会议主持人： 王敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

（一）审议通过《关于选举于国华为公司第四届监事会职工代表监事的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，选举于国华先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自

公告编号： 2024-033
本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

本次所选举的职工代表监事与上届相比未发生变化，于国华先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 35票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

《北京山维科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京山维科技股份有限公司
董事会
2024 年11月 14日

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