公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-030

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名杨树奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,520,549 股，占公司股本的 18.57%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名郭顺清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名张俊平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2024-030

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名白立舜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,978,726 股，占公司股本的 12.29%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

提名田高女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 657,050股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

田高，女，1971 年 4 月出生，注册测绘师，高级工程师。1992 年到 1998 年任职于
湖北省第二建筑工程有限公司，1999年到 2010 年任职于武汉山维新技术开发有限公司，2010 年至 2016 年任职于北京清华山维新技术开发有限公司，2017 年至今任职于北京山维科技股份有限公司。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 10 月 29 日审议并通过：

公告编号：2024-030

提名王华峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 272,000股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。
（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：

提名陈夏宫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,833,704 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。
（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 29 日审议并通过：

提名陈苏娟女士为公司监事，任……
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