公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-026

证券代码：836870 证券简称：山维科技 主办券商：天风证券
北京山维科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836870 山维科技 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京山维科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营住所并修订《公司章程》的部分条款。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

提请授权公司第三届董事会办理公司变更经营住所、修改《公司章程》的有关工商变更登记等事宜，向工商行政管理部门报送相关文件。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：：北京山维科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王敏

电话：010-52593970

传真：010-52593979

联系地址：北京市昌平区生命科学园路 4 号院博雅 CC7 号楼 4 层

邮政编码：102209
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录

（一）《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《北京山维科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公告编号：2023-026

北京山维科技股份有限公司董事会
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