公告日期：2024-05-16

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万庆棠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 69,940,165.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2023 年年度报告及其摘要》。公告编号：2024－001、2024－002。

2.议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024－003。

2.议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024－004。

2.议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四） 审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号 2024－001。
2.议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024－003。

2.议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42……
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