公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-017

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方
式通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事万庆棠、余菁因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2022 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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