公告日期：2022-04-26

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 04 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方

式通知

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事余菁因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-005）和《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理代允涛先生向公司董事会提交《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的广东司农计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为应对新冠病毒疫情的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定： 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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