公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 01 月 04 日

2.会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万庆棠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

公告编号：2022-001

份总数 70,003,168 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；代允涛、余菁、周志强、肖伟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，费巍因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，对公司章程进行修订，议案内容详见 2021 年12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》， 公告编号：2021-020。

2.议案表决结果：

同意股数 50,710,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.44%；反对股数 14,490,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.70%；弃权股数 4,802,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.86%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-001

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
(一）广东玉兰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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