公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-022

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以邮件、
电话方式通知
5.会议主持人：万庆棠
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-022

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》， 公告编号：2021-020。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知的公告》， 公告编号：2021-021。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不适用。

公告编号：2021-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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