公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-020

证券代码：836867 证券简称: 玉兰股份 主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围：生产、销售:墙纸、 第十二条 经营范围：生产、销售：墙纸、墙布、墙纸胶粉、墙纸基膜、室内装饰 材 墙布、墙纸胶粉、墙纸基膜、室内装饰材料、料、 酒店用品、纺织品、工艺品、陶瓷制 酒店用品、纺织品、工艺品、陶瓷制品、品、家居饰品、灯饰、建材、五金;家具 定 家居饰品、灯饰、建材、五金、涂料；轻质制、家居用品定制、室内设计;广告设计、 建筑材料销售；人造板销售；家具 定制、制作、代理和发布;装饰材料安装施工服务; 家居用品定制、室内设计；广告设计、制作、货物及技术进出口;包装装潢印刷品、其他 代理和发布;装饰材料安装施工服务；货物
印刷品。 及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷
品；国内货物运输代理、物流代理服务、贸

公告编号：2021-020

易咨询服务、企业管理咨询、企管管理服务、
供应链管理、信息技术咨询、技术服务。

第九十条 董事由股东大会选举或更换，任 第九十条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董 期三年。董事任期届满，可连选连任。董事事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其其职务。 董事任期从就任之日起计算，至 职务。董事任期从就任之日起计算，至本届本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章本章程的规定，履行董事职务。董事任期未 程的规定，履行董事职务。董事可以兼任经届满的，但达到法定退休年龄的，自达到法 理或其他高级管理人员。
定退休年龄之日起不再担任公司董事。 董
事可以兼任经理或其他高级管理人员

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监管理部门登记 为准。
二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保证公司经营管理团队稳定，提高董事会规范运作和科学决策水平，增加公司经营范围，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

公告编号：2021-020

三、 备查文件
《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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