公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-025

证券代码：836863 证券简称：ST 帝耳 主办券商：华安证券
湖南帝耳智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：李飞
6.会议列席人员：监事会主席任蓉女士、监事何华丽女士、监事曹欣婷女士、总经理、财务负责人、信息披露事务负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度报

公告编号：2021-025

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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