公告日期：2021-07-26

湖南帝耳智能科技

股份有限公司

章 程

共 46 页

目录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和经营范围 ......5
第三章股份......5

第一节股份发行 ...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 7

第三节股份转让 ...... 9

第四章股东和股东大会...... 10

第一节股东 ...... 10

第二节股东大会的一般规定...... 14

第三节股东大会的召集 ...... 16

第四节股东大会的提案与通知...... 17

第五节股东大会的召开 ...... 18

第六节股东大会的表决和决议...... 20

第五章董事会...... 23

第一节董事 ...... 23

第二节董事会 ...... 25

第三节董事会秘书 ...... 29

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章监事会...... 33

第一节监事 ...... 33

第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节财务会计制度 ...... 36

第二节关联交易 ......37

第三节会计师事务所的聘任...... 37

第九章通知...... 38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资、减资...... 40

第二节解散和清算 ...... 42

第十一章修改章程......42
第十二章投资者关系管理 ...... 43
第十三章争议解决......45
第十四章附则...... 45

第一章总则

第一条为维护湖南帝耳智能科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条湖南帝耳智能科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条公司名称：湖南帝耳智能科技股份有限公司

第四条公司住所：湖南省郴州市资兴经济开发区江北工业园创新创业基地（追梦园）第 7 栋第 1 层。

第五条公司注册资本为人民币：500 万元。

第六条公司经营期限为永久存续。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：以高效的专业服务为核心，以互联网营销手段，最大限度的优化产业结构，实现规模扩张和高速发展，将公司发展成跨地域、跨服务、综合性、多元化、立足 B2B/B2C 的商业模式，面向全球，成为世界贸易的纽带，成为以跨境电商经营为主业的控股公司。

第十二条公司经营范围：跨境电子商务系统研发、销售；礼赠品设计、研发。批发：预包装食品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、通讯设备、五金交电、建筑材料、非危险化工产品、机电产品、汽车配件、机械设备及配件、工艺品、包装材料、化妆品、钛矿石。音视频产品及配件的研发、生产、销售、音视频产品软件的设计、生产、销售；电器、五金塑胶模具、照明产品的研发、生产、销售；电器、照明、塑胶产品及配件的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章股份

第一……
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