公告日期：2021-07-26

证券代码：836863 证券简称：ST 帝耳 主办券商：华安证券

湖南帝耳智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,083,332 股，占公司有表决权股份总数的 41.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事梁湖广兼任总经理、董事曹红玲兼任财务总监均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会现结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司监事会现结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》（如适用）

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》（如适用）

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021

年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》（如适用）1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-008、2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于追认续聘会计师事务所的议案》（如适用）

1.议案内容：

公司追认续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。。

2.议案表决结果：

同意股数 2,083,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

（七）审议……
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