公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-051

证券代码：836856 证券简称：ST 华煜 主办券商：方正承销保荐
山东华煜盛园农业发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长鲁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,462,005 股，占公司有表决权股份总数的 52.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔利因有事外出缺席；

公告编号：2020-051

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

2020 年 1 月，公司收到补偿款 300,000.00 元，在汇入公司账户后，转入山
东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户。鲁华为公司的控
股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；自康硕农业设立至 2020 年 3 月 25
日，其控股股东、实际控制人为鲁华。2020 年 3 月 25 日，鲁华将其持有的康硕
农业的股份转让给其子孙增煜，截至本公告披露之日，孙增煜持有康硕农业 90%的股份，为康硕农业的控股股东、实际控制人。公司将款项转入康硕农业的情况构成了关联方资金占用。相关事项发生时，公司未及时履行审议程序，现提请补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 75,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东鲁华与本议案审议事项有关联关系，回避表决，回避表决股数为20,387,005 股。
三、备查文件目录
（一）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议决议》

公告编号：2020-051

山东华煜盛园农业发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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