公告日期：2020-07-28

证券代码：836856 证券简称：ST 华煜 主办券商：方正承销保荐

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长鲁华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,762,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事光标峰因病缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲁华代表董事会汇报 2019 年度董事会工作，并对相关报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席崔利代表监事会汇报 2019年度监事会工作，并对相关报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进

行了审计，并出具无法表示意见审计报告，详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度审计报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法

表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说

明。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,762,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（五……
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