公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-025

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭燕
6.会议列席人员：公司监事会成员、财务负责人、信息披露人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司 2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-025

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-027）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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