公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-020

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-020

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 7 月 31 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名谭燕、范健、梁程、高加怡、朱俊华为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 7 月 31 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人同意后，提名牟波、谭玲文为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-020

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭燕 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

范健 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

高加怡 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。