公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-017

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券
中食净化科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2021
年 7 月 14 日审议并通过：

提名谭燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,621,600 股，占公司股本的 48.4572%，不是失信联合惩戒对象。

提名高加怡女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,910,600 股，占公司股本的 6.5231%，不是失信联合惩戒对象。

提名范健先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 831,600 股，占公司股本的 1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁程先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱俊华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭燕主持。

公告编号：2021-017

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

朱俊华，1978 年 10 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京涉外
经济专修学院市场营销专业，本科学历。2012 年 6 月起任中食净化科技（北京）股份有限公司营销中心副总经理。
监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021年 7 月 14 日审议并通过：

提名牟波先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 831,600 股，占公司股本的 1.8637%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭玲文女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由牟波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

职工代表监事换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021年 7 月 14 日审议并通过：

选举李刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。
会议由李刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。……
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