公告日期：2021-07-16

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中食净化科技（北京）股份有限公司（下称“公司”）2019 年年度股东大会

于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以公告

形式发出。

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 48.46%股份的股东谭燕女

士书面提交的《中食净化科技(北京)股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大

会临时提案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会

中增加临时提案。有关事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中食净化科技（北京）股份有限公司关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-019）。

全体股东均出席了会议，代表公司股份 4,462 万股，占公司股份总数的 100%，

代表公司 100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规

定和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁程因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

董事长向大会报告了 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

监事会主席向大会报告了 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案 》

1.议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2020）第011081 号标准无保留意见的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案 》1.议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2020）第 010139 号《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金……
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