公告日期：2021-06-22

证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中食净化科技（北京）股份有限公司（下称“公司”）2020 年年度股东大

会于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 23 日以

公告形式发出。全体股东均出席了会议，代表公司股份 4,462 万股，占公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,620,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事梁程因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）

对公司 2020 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第【011914】号标准无保留意见的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2020 年度合并及母公司财务报表审计报告书》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》1.议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2021）第【010218】号《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统制定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-003）。

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