公告日期：2024-05-21

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7
层 01 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,228,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王爽因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.12%；反对股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系
统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.12%；反对股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行总结，并根据 2023 年经审计的财务报表编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.12%；反对股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度利润完成情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
2,240,000 股，占……
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