公告日期：2023-04-25

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836851 星盾科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（成都）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2022 年实际工作情况编制了《2022 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2022 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-001）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2022 年度财务决算情况进行总结，并根据 2022 年经审计的财务报表编制了《2022 年度财务决算报告》。（五）审议《2022 年年度权益分派预案》议案

根据公司 2022 年度利润完成情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。
（六）审议《关于四川星盾科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项报告》议案

具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于四川星盾科技股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项报告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容
见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《四川星盾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

具体内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为章佩芬。

上述议案不存……
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