公告日期：2022-04-21

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修订
<印鉴管理制度>》议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议
案董事会审议通过之日起生效并实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川星盾科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范四川星盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度，负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用
途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法人代表印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统称 “公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经理授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请单位须填制《刻章申请表》，由公司行政统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应由总经理指定部门正式发文通知。
第六条 公司各类印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须由用印人填写《印章取用审批表》，经总经理或其授权的其他负责人书面批准方可外带。携带人应确保印章安全，使用时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 印章使用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：用印部门、用印内容、用印名称、用印人签字、具体经办人签字、用印部门负责人签批意见及签字等。印章使用申请批准后，用印部门经办人应当做好用印登记手续，填写印章使用登记表。印章使用登记表内容应包括：用印日期、用印部门、用印内容、用印名称等，由用印人及经办人签字。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围

公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

（一）公司公章使用范围具体包括但不限于：

1、公司对外签发的文件；

2、公司与相关单位联合签发的文件；

3、由公司出具的证明及有关材料；

4、公司对外提供的财务报告；

5、公司章程、协议；

6、员工调动；

7、员工的任免聘用；

8、协议（合同）资金担保承诺书。

（二）法定代表人印章主要用于需加盖私章的合同、财务报告及报表、招投标等各类文件；

（三）公司合同专用章主要用于对外投资、合资、合作协议，各类经济合同等；

（四）公司财务专用章主要用于财务货币结算等相关业务。

第十一条 印章使用的签批权限

下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准。

1、以公司名义发出的文件；

2、以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；

3、对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；

4、其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

第十二条 印章使用程序

（一） 经办人填写《印章使用申请表》或《合同审签单》，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印。

（二） 没有通过签批程序的，不得用印。

（三） 印章保管员盖章后，应将《印章使用申请表》、印章使用登记簿等用印凭证存留。

（四） 员工开具介绍信，经其部……
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