公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-021

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日，以电子
邮件及电话方式送达。
5.会议主持人：董事长赵轶珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述议案详细情况请见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2020-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-021

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

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