公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013
证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围》、《关于拟修改公司章程》、《关于授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司章程等工商变更事宜》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

公告编号：2019-013
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第十一条公司经营范围：计算机 第十一条公司经营范围：计算及软硬件专业领域内从事技术开机及软硬件专业领域内从事技术发、技术咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技转让，计算机软件、配件及耗材、术转让，计算机软件、配件及耗电子产品及配件、机械设备及配材、电子产品及配件、机械设备件维修，汽车配件、纺织品、纺及配件维修，汽车配件、纺织品、织机配件、机械设备批发、零售、纺织机配件、机械设备批发、零机电产品、橡塑制品、建筑装饰售、机电产品、橡塑制品、建筑材料、五金交电、仪器仪表、电装饰材料、五金交电、仪器仪表、器产品、通讯设备、环保设备的电器产品、通讯设备、环保设备销售，化工产品（除危险化学品）的销售，化工产品（除危险化学销售，从事货物及技术进出口业品）销售，从事货物及技术进出务，商务信息咨询，投资咨询，口业务，商务信息咨询，投资咨展览展示服务，自有设备租赁（不询，展览展示服务，自有设备租得从事金融租赁），机械设备的赁（不得从事金融租赁），机械设制造、加工、组装（限分支机构备的生产。【依法须经批准的项经营）。【依法须经批准的项目，目，经相关部门批准后方可开展经相关部门批准后方可开展经营经营活动】
活动】

公司经营范围中属于法律、行

公告编号：2019-013
政法规或者国务院决定规定在登
记前须经批准的项目的，应当在
申请登记前报经国家有关部门批
准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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