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公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-011
证券代码:836845 证券简称:朗华自控 主办券商:新时代证券
朗华全能自控设备(上海)股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方
式发出。
5.会议主持人:董事长赵轶珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备(上海)股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-011
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,为了公司更好的发展,拟变更公司经营范围。具体详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
拟变更公司经营范围后,公司经营范围同现行公司章程不符,因此拟修改公司章程。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-011
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司章程等工商变更事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟变更经营范围,公司章程拟一并进行修改,鉴于变更公司经营范围、修改公司章程需要办理相关工商变更事宜,现拟向股东大会提出授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司章程等工商变更事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司董事会提请于2019年5月8日召开公司2019年第二次临时股东大会,会议内容及时间安排等事项请见《朗华全能自控设备(上海)股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-011
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备(上海)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
朗华全能自控设备(上海)股份有限公司
董事会
2019年4月23日
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