公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-003
证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所》、《关于拟修改公司章程》、《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

公告编号：2019-003
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第一章总则第四条公司住所：第一章总则第四条公司住所：上海市闸北区共和新路3737号上海市松江区小昆山镇光华路
704室。 650号9幢一层。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：上海市闸北区共和新路3737号704室。
拟变更公司注册地址为：上海市松江区小昆山镇光华路650号9幢一层。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-003
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2019年3月13日

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