公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-001
证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式
发出。
5.会议主持人：董事长赵轶珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司住所的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，为了公司更好的发展，拟变更公司住所，公司现住所为上海市闸北区共和新路3737号704室，拟变更为上海市松江区小昆山镇光华路650号9幢一层。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更公司住所，拟变更后的公司住所同现行公司章程不符，因此拟修改公司章程。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-001
（三） 审议通过《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更公司住所，公司章程拟一并进行修改，鉴于变更公司住所、修改公司章程需要办理相关工商变更事宜，现拟向股东大会提出授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2019年3月28日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议内容及时间安排等事项请见《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-001
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司
董事会
2019年3月13日

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