公告日期：2018-11-12

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券
朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次股东大会于2018年11月8日审议并通过：

选举赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶5人为朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会董事，任职期限三
年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人。会议由赵轶珏主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事赵轶珏持有公司股份9,960,000股，占公司股本的

99.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐中华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张茂先持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张觅瑶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董事人员履历

张觅瑶，女，1982年11月12日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月至2018年7月就职于君通科技（上海）有限公司，担任会计；2018年8月加入朗华自控，担任会计。
（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月8日审议并通过：

选举董雄、叶淑秀为公司监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人。会议由赵轶珏主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事人员情况

监事董雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶淑秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第第一次会议于2018年10月23日审议并通过：

选举潘荣静为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表37人。会议由赵轶珏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事潘荣静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（八）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举赵轶珏为公司董事长

聘任徐中华为公司总经理

聘任洪婷女士为公司财务负责人兼董事会秘书

上述人员任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以以电子邮件及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由赵轶珏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（九）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长赵轶珏持有公司股份9,960,000股，占公司股本的
99.60%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐中华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书洪婷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（十）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：

选举董雄为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（十一）换届后监事会主席人员情况

监事会主席董雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00……
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