公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-017

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日，以书面

方式送达。

5.会议主持人：出席会议的监事一致推举董雄先生主持本次会议6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-017

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举董雄为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：

选举董雄先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。