公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-012

证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日，以电子

邮件及电话方式送达。

5.会议主持人：监事会主席董雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-012

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名董雄先生、叶淑秀女士作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

董雄先生、叶淑秀女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-012

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

监事会

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