公告日期：2024-08-23

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-069
盖世食品股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-075),《公司
2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益
分派方案实施后，公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股，注册资本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。
修订内容：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11,740.1587 万元。 14,051.5814 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
11,740.1587 万股。 14,051.5814 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-071)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
1.议案内容：

公司拟根据相关规定并结合公司实际情况对 2023 年实施的竞价回购股份方
案的用途进行调整，由原用途“回购股份用于股权激励”变更为“回购股份用于员工持股计划或股权激励”。

本次变更回购股份用途，旨在充分调动公司员工对公司的责任意识，进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续健康发展。本次变更回购股份用途，符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号-股份回购》等相关规定，同时综合考虑了公司实际情况及未来发展等因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次回购股份用途变更不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
除上述变更事项外，回购方案的其他内容均不作变更。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

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