公告日期：2024-06-25

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场投票和通讯方式相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱建元
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由2024年5月30日公司第三届董事会第十
三次会议审议通过，并于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统公司指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露本次会议通知的公告。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,714,531 股，占公司有表决权股份总数的 49.0626%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事翁羽因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员何舞列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,893,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.6301%；反对股数 1,821,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.3699%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

同意公司为保护异议股东的利益所制定的异议股东权益保护措施及承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。本次公司回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京国信创新科技股份有限公司关于拟 申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-012）及《北京国信创新科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,714,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

授权董事会全权处理公司本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

1）根据相关法律、法规及有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请材料；

2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、履行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，包括办理减少注册资本在内的工商变更登记事宜（如需）；

5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌、办理工商变更登记相关事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2……
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