公告日期：2024-04-19

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和通讯方式相结合方
式召开

股东大会将设置会场，采用现场投票与通讯投票方式相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:30。

预计会期为 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836825 国信创新 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所律师李兆存和刘甜甜对本次股东大会召开出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座 205 室北京国信创新科技股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公
司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《2023 年度财务决算报告及审计报告》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

议案内容概述详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京……
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