公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

同意《2022 年度监事会工作报告》全文。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

同意《2022 年度财务决算报告及审计报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

同意《2023 年度财务预算报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际业务和发展情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》1.议案内容：

同意《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-009

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
1.议案内容：

审议并通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（ 一 ）《 北 京国 信创 新科 技 股份 有限 公 司第三 届 监事 会第 四 次会议 决 议 文件》；

（二）《北京国信创新科技股份有限公司监事会关于<2022 年年度报告>的书面审核意见》。

北京国信创新科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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