公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-042

证券代码：836825 证券简称：国信创新 主办券商：中信建投
北京国信创新科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱建元

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构，并提交临时股东大会审议。

公告编号：2022-042

详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露
平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2022-043。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）
的议案》
1.议案内容：

同意授权公司利用部分闲置自有资金购买中低级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的理财产品；中低级别风险及中等级别风险、流动性好、短期（不超过一年）的由资质齐全，信用、商誉良好的信托公司发售的资产管理类、货币市场类集合资金信托集合产品；安全性高、流动性好、满足保本要求的银行结构化存款产品。

公司在持有余额不超过 100,000,000.00 元（含）的额度内使用自有闲置资金投资上述产品，其中购买信托类理财产品的持有余额不超过人民币50,000,000.00 元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露
平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司2023 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）及银行结构化存款的公告》，公告编号：2022-044。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议超出 2022 年日常性关联交易金额的议案》

公告编号：2022-042

1.议案内容：

同意公司增加与北京中招互连应用科技有限公司的日常性关联交易额度。其中，本次审议新增金额为不超过 1,500,000.00 元人民币，均为研发与开发服务交易，调整后与关联公司合计日常性关联交易金额为不超过 36,730,000.00 元人民币（含）。交易类型无变化。

详情参见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露
平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京国信创新科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2022-045。

2.议案表决结果：同意 ……
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