公告日期：2024-10-21

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司在山东设立全资子公司。公司名称：创扬新材料科技（菏泽）有限公司。注册资本：4000 万元。经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；密封件制造；密封件销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；医用包装材料制造；普通玻璃容器制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》，公司在一年内对外投资不超过公司最近一期经审计总资产 10%部分由董事长决定，本次投资为董事长审批权限范围内，已通过董事长审批。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租
赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：创扬新材料科技（菏泽）有限公司

注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇镇江路 2566 号菏泽现代医药港 1 号楼

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；密封件制造；密封件销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；医用包装材料制造；普通玻璃容器制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或 实缴金额

投资人名称 出资方式

金额 持股比例

苏州创扬新材料科 货币 40,000,000 100% 0

技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩展公司的主营业务……
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