公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-033

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长费传文
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2024-033

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于全资子公司拟开展保理业务暨关联担保的议案》1.议案内容：

公司全资子公司安徽中马橡塑科技有限公司因业务发展需要，拟与正奇国际商业保理有限公司开展保理业务，保理授信额度10,000,000 元。公司、全资孙公司滁州佑康医药包装科技有限公司、实际控制人费传文先生及龚晓青女士拟为上述保理业务提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的保理合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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