公告日期：2025-01-08

海通证券股份有限公司

关于广东奔朗新材料股份有限公司

调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构

的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”“保荐机构”）作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“公司”“奔朗新材”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔
朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公
司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行
股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总
额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，
并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10389 号验资报告。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 28,252.16

二、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,408.41

其中：以前年度累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 689.17

2024 年 1-12 月收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 719.24

三、减：募集资金使用金额 4,334.67

其中：以前年度累计募集资金使用金额 1,384.63

2024 年 1-12 月募集资金使用金额，其中： 2,950.04

（一）高性能金刚石工具智能制造新建项目 2,071.01

（二）企业研发中心建设新建项目 879.03

四、减：使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（注 1） 14,000.00

五、减：暂时补充流动资金（注 2） 7,000.00

六、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,325.90

注 1：为提高闲置募集资金使用效率，公司将广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行募集资金专户 801101001332165265 中的闲置募集资金分别存入定期存款账户。截至
2024 年 12 月 31 日，通过定期存款方式存储的募集资金共计 14,000.00 万元。上述闲置募集
资金现金管理事项已经第五届董事会第十五次会议审议通过。

注 2：为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含募集资金投资项目实施主体全资子公司广东奔朗新材料科技有
限 公 司 ） 将 广 东 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 陈 村 支 行 募 ……
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