公告日期:2024-06-26
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-046
广东奔朗新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6月 25 日
2.会议召开地点:广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长尹育航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第一次
临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股份总数127,777,637股,占公司有表决权股份总数的 70.2538%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数 120,775,379 股,占公司有表决权股份总数的 66.4039%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)审议议案一:《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运作,需进行 换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会提名尹育 航先生、陶洪亮先生、曲修辉先生、刘芳芳女士、吴桂周先生、杨成先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过 之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换 届公告》(公告编号:2024-037)。
(2)审议议案二:《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运作,需进行 换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定,公司董事会提名刘祖铭先生、匡同春先生、易兰女士 3 人为公司第 六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换 届公告》(公告编号:2024-037)。
(3)审议议案三:《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运作,需进行
换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名林妙
玲女士、张立先生 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期三
年,自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换
届公告》(公告编号:2024-037)。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例 选
关于选举尹育航先生为公司第六届
1.01 ……
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