公告日期:2024-06-07
证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-037
广东奔朗新材料股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十七次会议于 2024年 6 月 6 日审议并通过:
提名尹育航先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份61,187,500 股,占公司股本的 33.64%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶洪亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,512,750 股,占公司股本的 3.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名曲修辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴桂周先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,150,000 股,占公司股本的 3.38%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘芳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,000股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,750,000 股,占公司股本的 2.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘祖铭先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名匡同春先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名易兰女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第十六次会议于 2024年 6 月 6 日审议并通过:
提名林妙玲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 61,688股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。
提名张立先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 6 日审议并通过:
选举魏菊女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
1、杨成先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974 年出生,本科学历。1995
年至 1999 年在贵州省中国青年旅行社和安顺市人民医院任职;1999 年 1 月至 2003
年 5 月任广东科达机电股份有限公司进出口部业务主管;2003 年 7 月至 2015 年 6 月,
历任公司进出口部经理、副总经理、董事;2015 年 7 月至 2016 年 10 月任佛山市英
吉特商贸有限公司总经理;2016 年 11 ……
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