公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-046

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-046

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已于 2024 年 9 月 22 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会按照相关法律程序进行了 换届选举。公司董事会提名罗辉、罗丽萍、罗小鹰、罗章璞、谢绍群为公司第四 届董事会董事候选人，公司监事会提名文晓庆、李晶为公司第四届监事会股东代 表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

提名罗辉为公司第四届董事

01 22,000,000 100% 是
会董事候选人

提名罗丽萍为公司第四届董

02 22,000,000 100% 是
事会董事候选人

提名罗小鹰为公司第四届董

03 22,000,000 100% 是
事会董事候选人

提名罗章璞为公司第四届董

04 22,000,000 100% 是
事会董事候选人

提名谢绍群为公司第四届董

05 22,000,000 100% 是
事会董事候选人

《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

提名文晓庆为公司第四届监

01 22,000,000 100% 是
事会股东代表监事候选人

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